Fon Soruşturmasında Sınır Ötesi Para Transferleri ve Hesap Hareketleri İçin Düğmeye Basıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamı genişletilerek devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) kritik bir finansal inceleme talep edildi.

Başsavcılık; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu kurumların alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin tüm finansal hareketlerinin detaylıca incelenmesini istedi.

2024'TEN BUGÜNE TÜM HAREKETLER İSTENİYOR

Soruşturma makamının talebi doğrultusunda, adı geçen şirketlerin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen tüm hesap hareketleri mercek altına alınacak. MASAK tarafından yürütülecek incelemelerin ardından elde edilecek bilgi ve belgelerin ivedilikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi talep edildi.

KRİPTO VE YURT DIŞI TRANSFERLER MERCEK ALTINDA

Yürütülen soruşturmada özellikle şirket yöneticilerinin yurt dışına gerçekleştirdiği kripto varlık ile para transferleri, banka hesapları ve diğer finansal enstrümanlardaki hareketlilik öncelikli inceleme alanını oluşturuyor. MASAK tarafından hazırlanacak kapsamlı raporların, soruşturmanın finansal boyutuna ilişkin hukuki değerlendirmelerde kullanılacağı bildirildi.