İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Üç Şüphelinin Banka ve Aracı Kurum Hesaplarını Mercek Altına Aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü 2026/149004 sayılı fon soruşturmasında, şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler üzerine yeni bir inceleme başlatıldı.   Soruşturma kapsamında Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı olarak ortaya çıkarılması için ilgili kurumlara müzekkere yazıldı.

TASFİYE ÖNCESİ HİSSE HAREKETLERİ İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, SPK'nın belirli fonlara ilişkin tasfiye süreçleri öncesinde şüphelilerin hesaplarında bulunan bazı hisse senetlerinin talimat ve virman yoluyla başka hesaplara aktarıldığı, bu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu belirlendi. Savcılık, söz konusu hisse hareketlerinin geriye dönük olarak incelenmesini istedi.

OCAK 2025'TEN İTİBAREN TÜM KAYITLAR İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin Ocak 2025'ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisse senetlerinin tek tek belirlenmesini talep etti.   Bu kapsamda hisse senetlerinin isim ve miktarları, başka hesaplara aktarılmasına ilişkin yazılı ve sözlü talimatlar, virman işlemleri, aktarılan hesaplar, hesap sahiplerinin açık kimlik bilgileri ve transfer tarihleri istendi.

YABANCI BANKA VE ARACI KURUMLAR DA ARAŞTIRILACAK

Savcılığın müzekkeresinde yurt dışına gerçekleştirilen transferlere ayrıca dikkat çekildi. Şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini yabancı banka veya aracı kurumlara virmanladıklarının belirlenmesi halinde, ilgili yabancı kuruluşlara ilişkin kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Savcılık, hisselerin hangi tarihte aktarıldığı, işlemin hangi talimatla gerçekleştirildiği, hangi hisse senedinden kaç adet transfer edildiği ve hisselerin hangi yabancı banka veya aracı kuruma gönderildiği bilgilerini istedi.  

MÜZEKKERE YANITLARI TEDBİR SÜRECİNE ESAS OLACAK

Soruşturma makamlarının, hisse hareketlerinin mal varlığı tedbirleri ve fon soruşturması kapsamındaki işlemlere esas teşkil edip etmeyeceğini belirlemek amacıyla para ve sermaye piyasası hareketlerini geriye dönük olarak incelemeye aldığı öğrenildi.   Bu kapsamda hisselerin şüphelilerin kendi hesaplarından başka gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına geçirilip geçirilmediği, yurt dışındaki hesaplara virman yoluyla çıkarılan varlıkların bulunup bulunmadığı ve işlemlerin zamanlaması araştırılacak.   5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, gereği yapılmak üzere Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi. İlgili kurumlardan gelecek kayıtların ardından, hangi hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına gerçekleştirilen virmanların boyutunun netleşmesi bekleniyor.